Política KYC/AML

1. Disposiciones generales

   • La presente Política de prevención de blanqueo de capitales (AML) e identificación de clientes (KYC) establece los principios y procedimientos destinados a garantizar la seguridad de los usuarios de la plataforma BetLab.club y el cumplimiento de las normas internacionales en materia de transparencia financiera y juego limpio. BetLab.club promueve el uso responsable de sus servicios y no permite utilizar la plataforma para operaciones financieras ilegales.

2. Objetivos de la política

   • 1. evitar el uso de BetLab.club para el blanqueo de capitales y la financiación de actividades ilegales
     2. garantizar la transparencia en la interacción con los usuarios
     3. protección de los intereses de los usuarios y socios de la plataforma

3. Identificación de usuarios (KYC)

   • Para verificar la identidad y prevenir el fraude, BetLab.club puede solicitar:
     1. nombre completo del usuario
     2. datos de contacto (correo electrónico, teléfono)
     3. verificación de edad (18+)
     4. en determinados casos, un documento de identidad (pasaporte, documento de identidad, permiso de conducir)
     La verificación se realiza únicamente a través de canales seguros. BetLab.club garantiza la confidencialidad de los datos proporcionados y su uso exclusivamente para fines de KYC.

4. Prevención del blanqueo de capitales (AML)

   • BetLab.club adopta todas las medidas razonables para detectar y prevenir transacciones sospechosas, entre ellas:
     1. supervisión de la actividad de los usuarios
     2. limitación o suspensión de cuentas sospechosas
     3. denegación del servicio a personas relacionadas con actividades ilegales
     4. facilitación de información a petición legal de las autoridades competentes

5. Responsabilidad de los usuarios

   • El usuario se compromete a:
     1. proporcionar información veraz y actualizada
     2. no utilizar BetLab.club para realizar operaciones financieras dudosas o ilegales
     3. notificar inmediatamente al servicio de soporte cualquier actividad sospechosa

6. Almacenamiento de datos y confidencialidad

   • Toda la información obtenida en el marco de los procedimientos KYC/AML se almacena en forma cifrada y no se transmite a terceros, salvo en los casos previstos por la ley.

7. Cambios en la política

   • BetLab.club se reserva el derecho de actualizar esta Política en cualquier momento. La versión actual está siempre disponible en el sitio web oficial.

8. Contactos

   • Si tiene alguna pregunta sobre los procedimientos KYC/AML, puede ponerse en contacto con nosotros: [email protected] .