Accesso
Registrazione

Politica KYC/AML

  1. Disposizioni generali

    • La presente Politica di antiriciclaggio (AML) e identificazione dei clienti (KYC) definisce i principi e le procedure volte a garantire la sicurezza degli utenti della piattaforma BetLab.club e il rispetto degli standard internazionali in materia di trasparenza finanziaria e gioco corretto. BetLab.club sostiene un uso responsabile dei propri servizi e non consente l’utilizzo della piattaforma per operazioni finanziarie illegali.

  2. Obiettivi della politica

      1. prevenire l’utilizzo di BetLab.club per il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illegali
      2. garantire la trasparenza nelle interazioni con gli utenti
      3. tutela degli interessi degli utenti e dei partner della piattaforma

  3. Identificazione degli utenti (KYC)

    • Per verificare l’identità e prevenire le frodi, BetLab.club può richiedere:
      1. nome e cognome dell'utente
      2. dati di contatto (e-mail, telefono)
      3. verifica dell'età (18+)
      4. in alcuni casi, un documento di identità (passaporto, carta d’identità, patente di guida)
      La verifica viene effettuata esclusivamente tramite canali protetti. BetLab.club garantisce la riservatezza dei dati forniti e il loro utilizzo esclusivamente per finalità KYC.

  4. Prevenzione del riciclaggio di denaro (AML)

    • BetLab.club adotta tutte le misure ragionevoli per individuare e prevenire le transazioni sospette, tra cui:
      1. monitoraggio dell’attività degli utenti
      2. limitazione o sospensione dei conti sospetti
      3. rifiuto del servizio alle persone coinvolte in attività illegali
      4. fornitura di informazioni su richiesta legittima delle autorità competenti

  5. Responsabilità degli utenti

    • L'utente si impegna a:
      1. fornire informazioni veritiere e aggiornate
      2. non utilizzare BetLab.club per operazioni finanziarie dubbie o illegali
      3. informare immediatamente l’assistenza di qualsiasi attività sospetta

  6. Conservazione dei dati e riservatezza

    • Tutte le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure KYC/AML sono conservate in forma crittografata e non vengono trasmesse a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge.

  7. Modifiche della politica

    • BetLab.club si riserva il diritto di aggiornare la presente Politica in qualsiasi momento. La versione aggiornata è sempre disponibile sul sito ufficiale.

  8. Contatti