KYC/AML-Richtlinie

1. Allgemeine Bestimmungen

   • Diese Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Identifizierung von Kunden (KYC) legt die Grundsätze und Verfahren fest, die auf die Sicherheit der Nutzer der BetLab.club-Plattform und die Einhaltung internationaler Standards in Bezug auf finanzielle Transparenz und faires Spiel abzielen. BetLab.club setzt sich für eine verantwortungsvolle Nutzung seiner Dienste ein und erlaubt nicht, die Plattform für illegale Finanztransaktionen zu verwenden.

2. Ziele der Richtlinie

   • 1. Verhinderung der Nutzung von BetLab.club zur Geldwäsche und zur Finanzierung illegaler Aktivitäten
     2. Gewährleistung von Transparenz in der Interaktion mit den Nutzern
     3. Schutz der Interessen der Nutzer und Partner der Plattform

3. Benutzeridentifizierung (KYC)

   • Zur Identitätsprüfung und Betrugsprävention kann BetLab.club folgende Daten anfordern:
     1. vollständiger Name des Nutzers
     2. Kontaktdaten (E-Mail, Telefon)
     3. Altersbestätigung (18+)
     4. in bestimmten Fällen ein Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis, Führerschein)
     Die Verifizierung erfolgt ausschließlich über gesicherte Kanäle. BetLab.club garantiert die Vertraulichkeit der bereitgestellten Daten und deren Verwendung ausschließlich zu KYC-Zwecken.

4. Bekämpfung der Geldwäsche (AML)

   • BetLab.club ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um verdächtige Transaktionen zu erkennen und zu verhindern, unter anderem:
     1. Überwachung der Nutzeraktivität
     2. Einschränkung oder Aussetzung verdächtiger Konten
     3. Ablehnung der Dienstleistung gegenüber Personen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen
     4. Bereitstellung von Informationen auf rechtmäßige Anfragen zuständiger Behörden

5. Verantwortung der Nutzer

   • Der Nutzer verpflichtet sich:
     1. zuverlässige und aktuelle Informationen bereitzustellen
     2. BetLab.club nicht für zweifelhafte oder illegale Finanztransaktionen zu nutzen
     3. den Support unverzüglich über jegliche verdächtige Aktivitäten zu informieren

6. Datenspeicherung und Vertraulichkeit

   • Alle im Rahmen der KYC/AML-Verfahren erhaltenen Informationen werden in verschlüsselter Form gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben, außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

7. Änderungen der Richtlinie

   • BetLab.club behält sich das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu aktualisieren. Die aktuelle Version ist jederzeit auf der offiziellen Website verfügbar.

8. Kontakt

   • Wenn Sie Fragen zu den KYC/AML-Verfahren haben, können Sie uns kontaktieren: [email protected] .